Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality v těchto dnech po téměř rok a půl trvajícím složitém a komplikovaném prověřování realizovali akci, při které zadrželi jedenáct osob a provedli sedm domovních prohlídek a tři prohlídky jiných prostor. Zajistili výpočetní techniku, listinné materiály, finanční prostředky, cennosti a nemovitost.

Vrchní komisař následně zahájil trestní stíhání pěti osob (čtyři muži, jedna žena) a dvou právnických osob pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině.

Obviněným je kladeno za vinu, že v období od února do prosince roku 2020 na různých místech Moravskoslezského kraje měli vytvářet řetězce plátců DPH. Následně do těchto řetězců měli nasazovat spřízněné osoby. Poslední článek z takto fiktivně vytvořeného řetězce měl odvádět DPH, což se ale nestalo. Tímto způsobem měli snižovat výslednou daňovou povinnost u obou obviněných právnických osob. Další oběh faktur a finančních prostředků mezi jednotlivými články řetězce, měl zastřít skutečnost, že se jednalo o nepravdivé faktury a neprovedené služby.

Svým jednáním obvinění měli způsobit škodu necelých 39 mil. Kč. Trestní stíhání čtyř osob je vedeno vazebně. Obviněným hrozí trest odnětí svobody až do výše 13 let.